证券代码：002114     证券简称：罗平锌电         公告编号：2023-023

              云南罗平锌电股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记

【资料图】

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临

时）会议于 2023 年 4 月 18 日上午 9:00 以现场加通讯表决方式召开，会议通知

及资料已于 2023 年 4 月 14 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电

话确认。公司实有董事 8 人，参加会议的董事 8 人。本次会议发放表决票 8 张，

收回有效表决票 8 张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  二、会议议案审议情况

权质押融资》的预案。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2023-024”

的公司《关于参股公司股权质押融资的公告》。

年年度股东大会》的议案。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2023-025”

的《关于取消公司 2022 年年度股东大会的公告》。

季度报告》的议案。

  公司监事会全体监事对公司 2023 年第一季度报告的专项审核意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2023 年第一季度报告全文》的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地

反映了公司 2023 年第一季度的生产经营实际情况。

  三、备查文件

  特此公告。

                       云南罗平锌电股份有限公司

                         董    事     会

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